Десять лет тому назад никому бы и в голову не пришло устраивать AML-проверки криптотранзакций, но теперь все по-другому. Популярные криптобиржи не обслуживают клиентов без верификации, а переводы с личных кошельков и DEX-платформ лучше проверять с помощью сервиса Getblock. Как он работает, и зачем это нужно мы вам сейчас расскажем.
Содержание
Что такое Getblock
Официальный сайт: https://getblock.net
Сервис GetBlock обеспечивает мгновенное подключение по API к полным узлам топовых блокчейн-сетей. Его клиенты имеют возможность запускать платные AML-проверки криптовалютных транзакций прямо из веб-обозревателя.
Узлы блокчейна, доступные в GetBlock, находятся под постоянным мониторингом. Вы можете получить доступ к обновленным узлам блокчейна и недавно добавленным. Вы также можете получить поддержку по запросу от команды экспертов, которые помогут вам легко интегрировать технологию блокчейн в ваши проекты. Подробная информация на тему Getblocks mcpi как использовать доступна на официальном сайте проекта, ссылка https://getblock.net/how-it-works.
Что такое проверка транзакции
Getblock AML проверка транзакции подразумевает исследование источников происхождения активов вашего контрагента. Получив криптомонеты неизвестно откуда, вы сами можете попасть в «черный список» потенциально опасных адресов, что чревато для вас серьезными последствиями.
Уже не только CEO-платформы, но и многие обменники на Bestchange предупреждают клиентов о возможности AML-проверки отправленных ими средств. Если ваш адрес будет признан потенциально-опасным, транзакцию заблокируют и вернуть деньги будет непросто.
Как работает AML проверка Getblock
Вы можете проверить какую угодно транзакцию, если знаете хеш, или проверить любой кошелек, используя его публичный адрес. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, и купить один из тарифных планов. Доступен также телеграм-бот: https://t.me/AML_checking_getblocknet_bot.
Результат проверки криптовалюты на чистоту включает в себя следующие данные:
- Общие параметры транзакции.
- Сведения об источниках происхождения активов в данной транзакции и уровень риска.
- Процентное соотношение «чистых» и «грязных» монет в конкретной транзакции.
- Данные о взаимодействии кошелька вашего контрагента с другими блокчейн-адресами.
- Процентное соотношение баланса чистых и грязных монет на адресе отправителя.
Получив всю эту информацию, вы легко сможете понять, с кем имеете дело. Возможно это такой же бедолага, как и вы, нахватавшийся крипты из различных источников. Большая часть его токенов «чистая», но есть и деньги с потенциально опасных адресов. В таком случае процент риска невелик, но решать все равно вам. Если же отправитель реально замешан в каких-то грязных делишках, и 90% его монет получены из неблагонадежных источников, лучше было бы держаться от него подальше.
Как выглядит результат проверки
Для удобства пользователей результаты проверки отмечают цветным маркером и выводят процентное соотношение потенциального риска. Так что даже новичку с плохим знанием английского сразу будет понятно, к какому типу относится проверяемая им транзакция. Хорошие транзакции отмечены зеленым, транзакции со средним уровнем риска желтым и уж совсем плохие отмечены красным. Давайте рассмотрим их поподробнее.
Хороший результат
Итак, какой же результат проверки Getblock API можно считать хорошим. Как мы уже говорили, он будет иметь зеленый индикатор. Это значит, что большую часть общего объема средств в данной транзакции составляют «чистые» криптомонеты, полученные из абсолютно легальных источников.
Надежными источниками считаются депозиты лицензированных бирж, кошельки майнеров и других платформ, которые официально работают с криптовалютой.
Плохой результат
Если транзакция отмечена желтым, то такой результат хорошим уже не назовешь, но каждый случай нужно разбирать особо, потому что степень риска может быть разной. Ну а если транзакция отмечена красным, то тут уже и говорить нечего. Сервис разделяет подозрительные и опасные источники, чтобы вы могли видеть полную картину.
Потенциально опасными источниками получения средств являются биржи, не использующие KYC, криптобанкоматы и другие сервисы, сохраняющие анонимность клиентов.
Совсем плохими источниками являются интернет-казино, миксеры, кошельки хакеров и криминальных организаций.
Подробные сведения о классификации источников доступны на официальном сайте Getblock.
Тарифы и стоимость проверок
Вы можете купить самый дешевый тариф (5$), но его хватит только на пять проверок с поддержкой по email. Интеграция по api и поддержка в телеграм-чате будет доступна в тарифе PRO (125$/250 проверок). Тариф «Максимальный» дает возможность проверять транзакцию (или кошелек) за 0.3$ и участвовать в партнерской программе.
Вы заплатите 300$ и получите тысячу проверок и еще одну бесплатно. Впрочем, этот бонус доступен всем новичкам. Дополнительные бесплатные проверки можно получить за положительные отзывы о сервисе в соцсетях. Если у вас есть Getblock промокод, введите его в разделе «Бонусная программа» и получите скидку. Ссылка на источник информации https://getblock.net/pricing.
Какие монеты доступны в Blockchain Explorer
Сервис Getblock поддерживает девять блокчейнов:
- Bitcoin;
- Ethereum;
- Bitcoin Cash;
- Zcash;
- Dash;
- Litecoin;
- TRON;
- Dogecoin;
- BNB Smart Chain.
Экосистема Zcash поддерживает конфиденциальные транзакции, поэтому AML-проверка в этой цепочке может не дать результатов.
Пример транзакции
Как мы уже говорили, вы можете проверить любую операцию на поддерживаемом блокчейне, указав ее идентификатор. Вы увидите общую информацию, уровень риска и список источников.
Например, транзакция 0db802c9808d59c5a52e2284a80120269d32d45916ca076719f00f2ff66732d5 отмечена желтым, степень риска 45.5%.
Посмотреть полные результаты проверки можно на http://getblock.net/btc/tx/0db802c9808d59c5a52e2284a80120269d32d45916ca076719f00f2ff66732d5?amlcheckup=9a1435b7-1de4-f768-3ced-01ec2ea3bb13.
Заключение
В каждом блокчейне есть «грязная» крипта. Вы можете купить ее случайно, а потом будете иметь проблемы с выводом в фиат. Чтобы этого не случилось, необходимо использовать сервис Getblock AML, он помогает избежать блокировки активов на биржах.
Подписывайтесь на наш Telegram и читайте комментарии, там иногда умные люди пишут умные вещи.
Похожие материалы:
Дисклеймер: Информация в данной статье предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не является инвестиционной, финансовой, юридической или налоговой рекомендацией. Altcoinlog не несёт ответственности за решения, принятые на основе опубликованных материалов. Инвестиции в криптовалюты связаны с высоким уровнем риска.
