За последние пол года при помощи криптовалюты отмыто $761 млн.
За шесть месяцев этого года мошенниками было отмыто с помощью цифровых активов 761 миллионов долларов, которые они получили в результате незаконной деятельности. Данную информацию опубликовала компания по кибербезопасности CipherTrace.
Глава CipherTrace Дейв Джеванс заявляет, что мировая склонность к отмыванию денег при помощи криптовалют быстро набрала свою популярность в 2018 году. По мнению Джеванса, под конец этого года число укрытых этим образом средств достигнет 1,5 миллиардов долларов.
К примеру, за прошлый год мошенники, для скрытия нелегальных доходов, отмыли 266 миллионов долларов, это в три раза меньше, чем в первой половине 2018 года.
Для борьбы с такой неладной популярностью отмывания денежных средств, компания создала «неотмывочную» платформу CipherTrace AML, в базе которой находится искусственный интеллект. Система использует передовые методы анализа и публичные облачные сервисы для определения потенциальных источников отмывания денег.
Разработанная CipherTrace технология предлагает визуальный интерфейс, показывающий следы финансовых потоков и атрибутивную информацию о текущем нахождении валюты, включая страну и использовавшиеся биржи. По словам Джеванса, эти потоки также могут помочь определить возможное происхождение транзакции из даркнета.
Читайте также: Кокаин за биткоин, обратная сторона популярности криптовалюты
Содержание
- 1 СМИ в паре с регуляторами распространили мнение о криптовалюте, что это якобы идеальный способ для отмывания денег. Но человек который реально вовлечён в криптомир, понимает, что биткоин является ужасным способом для отмывания денег потому, что он имеет публичный реестр всех операций и относительную небольшую ликвидность к сравнению с долларом, который для преступников был и остаётся самой любимой валютой.
- 2 Том Ли рассказывает почему за биткоином будущее
- 3 По мнению GP Bullhound, криптовалюта может подешеветь на 90%
- 4 Бычий сценарий для биткоина (часть 1 из 4)
- 5 Мальта лидер по объемам торговли криптовалютами
- 6 В России планируют ввести налог на операции с криптовалютами
- 7 Правительство Индии запретило транзакции с криптовалютами для финансовых организаций
СМИ в паре с регуляторами распространили мнение о криптовалюте, что это якобы идеальный способ для отмывания денег. Но человек который реально вовлечён в криптомир, понимает, что биткоин является ужасным способом для отмывания денег потому, что он имеет публичный реестр всех операций и относительную небольшую ликвидность к сравнению с долларом, который для преступников был и остаётся самой любимой валютой.
В статье CEO биржи BitMEX Артур Хейз сообщает, что отмыть деньги наличными через биткоин — является настоящим подвигом, а с помощью операций с недвижимостью сделать это намного проще.
В мае японской газетой The Mainichi Shimbun было опубликовано расследование, которое раскрыло факты масштабных схем отмывания преступных денег при помощи криптовалюты, организованной японской мафией.
Подписывайтесь на новости AltCoinLog в Telegram.
Похожие материалы:
-
Том Ли рассказывает почему за биткоином будущее
-
По мнению GP Bullhound, криптовалюта может подешеветь на 90%
-
Бычий сценарий для биткоина (часть 1 из 4)
-
Мальта лидер по объемам торговли криптовалютами
-
В России планируют ввести налог на операции с криптовалютами
-
Правительство Индии запретило транзакции с криптовалютами для финансовых организаций
- Design
