TMS: Японская мафия отмыла $270 млн. преступных денег с помощью криптовалюты
На этой недели японской газетой The Mainichi Shimbun было опубликовано расследование, которое раскрыло факты масштабных схем отмывания преступных денег при помощи криптовалюты, организованной японской мафией.
Якудза — одна из самых крупных и могущественных преступных группировок мира, и, как и страна, в которой она действует — Япония — она покрыта мраком тайны. Скрытая за множеством слоев полулегальных бизнесов, эта организация является неотъемлемой частью японской реальности.
Источник японской газеты сообщает, что одна из банд Якудза сотрудничала с китайским брокером и регулярно пользовалась его услугами, после чего брокер несколько лет подряд оказывал мафиозной структуре помощь в отмывании денег через криптовалюты, начиная с 2016 года.
Через брокера члены банды меняли наличные деньги на криптовалюту, которой был биткойн и эфириум, а в след за этим средства поступали на аккаунты различных бирж, в этот список входят Yobit и HitBTC.
В обнародованных документах, согласно сообщению The Mainichi Shimbun, принадлежавших Якудза, содержатся сведения о совершенных операциях криптообмена: первая запись была зарегистрирована в июне 2016 года, и по состоянию на апрель 2018 года общая сумма транзакций составила $270 млн. Большинство средств были добыты, посредством голосового фишинга и продажи наркотиков, сообщают японские СМИ.
Напомним, что в докладе, опубликованном Фондом защиты демократии сообщается, что, согласно исследованию, в незаконных целях используется менее 1% биткойнов.
Подписывайтесь на новости AltCoinLog в VKontakte.
Похожие материалы:
-
Содержание
Япония устанавливает руководящие принципы для регулирования ICO
-
Японские криптобиржи закрываются из-за несоответствия требованиям регулятора
-
3,5 миллиона криптотрейдеров: Япония делится статистикой
-
Мальта лидер по объемам торговли криптовалютами
-
Майнеры добыли 17-миллионную монету биткоина
- Design
