TMS: Японская мафия отмыла $270 млн. преступных денег с помощью криптовалюты

На этой недели японской газетой The Mainichi Shimbun было опубликовано расследование, которое раскрыло факты масштабных схем отмывания преступных денег при помощи криптовалюты, организованной японской мафией.

0 375

Якудза — одна из самых крупных и могущественных преступных группировок мира, и, как и страна, в которой она действует — Япония — она покрыта мраком тайны. Скрытая за множеством слоев полулегальных бизнесов, эта организация является неотъемлемой частью японской реальности.

Источник японской газеты сообщает, что одна из банд Якудза сотрудничала с китайским брокером и регулярно пользовалась его услугами, после чего брокер несколько лет подряд оказывал мафиозной структуре помощь в отмывании денег через криптовалюты, начиная с 2016 года.

Через брокера члены банды меняли наличные деньги на криптовалюту, которой был биткойн и эфириум, а в след за этим средства поступали на аккаунты различных бирж, в этот список входят Yobit и HitBTC.

В обнародованных документах, согласно сообщению The Mainichi Shimbunпринадлежавших Якудза, содержатся сведения о совершенных операциях криптообмена: первая запись была зарегистрирована в июне 2016 года, и по состоянию на апрель 2018 года общая сумма транзакций составила $270 млн. Большинство средств были добыты, посредством голосового фишинга и продажи наркотиков, сообщают японские СМИ.

Напомним, что в докладе, опубликованном Фондом защиты демократии сообщается, что, согласно исследованию,  в незаконных целях используется менее 1% биткойнов.


Подписывайтесь на новости AltCoinLog в VKontakte.


Похожие материалы:

80%
Awesome
  • Design

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.