- В стране определили правила антиотмывочного контроля для новых участников рынка.
- С предложением выступил Центробанк, получивший полномочия финансового регулятора.
- Проект находится на общественном обсуждении, предложения принимаются до 19 октября.
Для цифровых депозитариев предложили ввести новые правила, направленные на противодействие легализации доходов, полученных незаконным путём в рамках антиотмывочного контроля. Это новые участники криптовалютного рынка, поэтому для них пока ещё такие требования не утвердили.
Предполагается, в России будут отказывать клиентам в открытии криптокошельков, блокировать операции с цифровой валютой при отсутствии необходимых сведений об их участниках.
Если инициатива будет одобрена, то полномочия финансовых организаций будут расширены. Они смогут отказывать клиентам в заключении договора цифрового учёта или расторгнуть его при выявлении признаков «технической компании», к которым относятся массовый адрес регистрации, минимальный уставной капитал, совмещение учредителем функций руководителя и бухгалтера, а также отсутствие физического присутствия по юридическому адресу.
Меры направлены на противодействие использования криптовалюты, полученной незаконным путём, и финансирование незаконных организаций.
Дисклеймер: Информация в данной статье предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не является инвестиционной, финансовой, юридической или налоговой рекомендацией. Altcoinlog не несёт ответственности за решения, принятые на основе опубликованных материалов. Инвестиции в криптовалюты связаны с высоким уровнем риска.
