Автор

AML Officer

Редакционная колонка КоинКит о противодействии отмыванию средств (AML), проверке транзакций, блокировках счетов, рисках KYC и работе AML-сервисов в криптоиндустрии.

Криптовалюта

$1 млрд за полгода: аналитики КоинКит подсчитали, как и где хакеры воруют криптовалюту в…

AML Officer
За первое полугодие 2026 года хакеры украли у криптоиндустрии ровно $1 миллиард. Аналитики AML-платформы КоинКит зафиксировали 189 инцидентов — и пришли к выводу:…
Криптовалюта

Государство создаёт реестр аналитиков крипты: кто попадёт в список и что будет проверять

AML Officer
Закон «О цифровой валюте и цифровых правах», принятый Госдумой 21 июля 2026 года, впервые в российском праве вводит реестр поставщиков услуг цифрового анализа. Это…
Криптовалюта

Цифровой анализ: что Россия впервые закрепила в законе и почему анонимной крипты больше не…

AML Officer
В новом законе «О цифровой валюте и цифровых правах», принятом Госдумой 22 июля 2026 года, есть статья 35 — «Цифровой анализ цифровых валют и цифровых прав». Это…
Криптовалюта

Сеть дубайских псевдоброкеров: централизованная структура под видом разных проектов

AML Officer
Специалисты обнаружили, что деятельность лжеброкеров организована по единому принципу. Они используют поддельные лицензии, часто меняют доменные имена и объединяют…