Американка сядет в тюрьму за отмывание денег через криптовалюту

По решению суда Тереза Тетли, известная на на LocalBitcoins под ником Bitcoin Maven, получила год тюремного заключения и была оштрафована на $20 000. Так же сообщается что Американка будет под надзором полиции в течение трех лет после освобождения. Так же у нее было конфисковано 40 биткоинов.

Она была задержана с помощью агента спецслужб который работал под прикрытием. Он связался с ней, чтобы якобы отмыть наличные деньги через цифровые активы, которые были получены по средствам продажи продаж наркотических веществ.

Тереза Тетли уверяет, что у нее не было никаких намерений которые построены на преступной почве, а трейдинг для нее являлся хобби.

«Я очень сильно облажалась. Я даже не заметела как для меня трейдинг в моей жизни стал бизнесом, и мною нарушены многие законы. Но я извлекла уроки», — сказала Американка.

Несмотря на дикую популярность биткоина и вообще всей криптовалюты, с помощью них осуществляются переводы за наркотики и множество других веществ. Черный рынок очень любит криптовалюту за анонимность.Невозможность отслеживать владельца кошелька делает криптовалюту основной для использования в темных целях.

Напомним, что газетой The Mainichi Shimbun было опубликовано расследование, которое раскрыло факты масштабных схем отмывания преступных денег при помощи криптовалюты, организованной японской мафией.

Подписывайтесь на новости AltCoinLog в Telegram.

Похожие материалы:

• Содержание

  • 1 ФБР Америки ведет расследования по отношению к криптовалютам
  • 2 За последние пол года при помощи криптовалюты отмыто $761 млн.
  • 3 Какова цена биткоина ? Если 6 млн монет BTC утеряны и похищены
  • 4 Законодательное регулирование криптовалюты в крупных странах
  • 5 Полиция Китая задержала майнера который воровал электричество
  • 6 Правительство Индии запретило транзакции с криптовалютами для финансовых организаций

  ФБР Америки ведет расследования по отношению к криптовалютам

• За последние пол года при помощи криптовалюты отмыто $761 млн.

• Какова цена биткоина ? Если 6 млн монет BTC утеряны и похищены

• Законодательное регулирование криптовалюты в крупных странах

• Полиция Китая задержала майнера который воровал электричество

• Правительство Индии запретило транзакции с криптовалютами для финансовых организаций