- Росфинмониторинг разработал сервис, работающий как часть госинфраструктуры финансового мониторинга.
- Государственный модуль собирает и проводит анализ по данным криптоопераций.
- С его помощью можно выявить подозрительные транзакции, связывать адреса с реальными лицами.
Обеспечивается противодействие отмыванию денежных средств, финансированию терроризма, другим незаконным видам деятельности. К концу сентября 2026 года системой пользуются более 80 банков.
По словам начальника управления оценки рисков Федеральной службы по финмониторингу Евгения Шевлякова, высока вероятность, что количество будет увеличиваться. Пилотный проект реализовывается с банковским сектором. К основным характеристикам относятся:
- сбор информации о криптооперациях;
- анализ и учёт активов лиц, которые проводят операции;
- риск-мониторинг;
- финансовые расследования.
Главная цель запуска заключается в усилении борьбы с финансовыми преступлениями. Разработка системы анализа криптовалютных операций с использованием ИИ началась 6 лет назад. Изначально внимание было сфокусировано на биткоине, но потом список криптовалют стал расширяться. Система «Прозрачный блокчейн» может отслеживать операции с использованием 30+ криптовалют.
В прошлом году завершилась апробация для банков. По данным на сентябрь 2026 год, к системе добровольно подключились более 80 банков.
Дисклеймер: Информация в данной статье предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не является инвестиционной, финансовой, юридической или налоговой рекомендацией. Altcoinlog не несёт ответственности за решения, принятые на основе опубликованных материалов. Инвестиции в криптовалюты связаны с высоким уровнем риска.
