В России планируют отклонять криптопереводы без данных об отправителе и получателе

Для цифровых депозитариев предложили ввести новые правила, направленные на противодействие легализации доходов, полученных незаконным путём в рамках антиотмывочного контроля. Это новые участники криптовалютного рынка, поэтому для них пока ещё такие требования не утвердили.

Предполагается, в России будут отказывать клиентам в открытии криптокошельков, блокировать операции с цифровой валютой при отсутствии необходимых сведений об их участниках.

Если инициатива будет одобрена, то полномочия финансовых организаций будут расширены. Они смогут отказывать клиентам в заключении договора цифрового учёта или расторгнуть его при выявлении признаков «технической компании», к которым относятся массовый адрес регистрации, минимальный уставной капитал, совмещение учредителем функций руководителя и бухгалтера, а также отсутствие физического присутствия по юридическому адресу.

Меры направлены на противодействие использования криптовалюты, полученной незаконным путём, и финансирование незаконных организаций.