AML Officer
Редакционная колонка КоинКит о противодействии отмыванию средств (AML), проверке транзакций, блокировках счетов, рисках KYC и работе AML-сервисов в криптоиндустрии.
14публикаций4 790просмотров
$1 млрд за полгода: аналитики КоинКит подсчитали, как и где хакеры воруют криптовалюту в 2026 годуСтало известно, что за первое полугодие 2026 года хакеры украли у криптоиндустрии ровно $1 миллиард.
Государство создаёт реестр аналитиков крипты: кто попадёт в список и что будет проверятьЗакон «О цифровой валюте и цифровых правах» впервые в российском праве вводит реестр поставщиков услуг цифрового анализа.
Цифровой анализ: что Россия впервые закрепила в законе и почему анонимной крипты больше не существуетВ новом законе «О цифровой валюте и цифровых правах» есть статья 35. Давайте узнаем, что именно меняется в России.
Рекордный объём блокировок Tether составил $1,49 млрд на фоне секторального расширения санкцийЗа первые шесть месяцев 2026 года эмитент крупнейшего стейблкоина заблокировал в сети TRON 1,49 млрд USDT.
Написал незнакомцу в Telegram — потерял все сбережения: как работает схема pig butcheringНазвание пришло из китайского преступного сленга — «ша чжу пань». Мошенник строит доверие с жертвой, чтобы потом забрать всё.