- ЦБ РФ намерен определять криптовалюту, которая была получена незаконным путём.
- Будет проводиться анализ происхождения цифровых активов и связанных с ними транзакций.
- Если инициативу одобрят, обязательная проверка будет проходить на регулярной основе.
Запуск финансового мониторинга ужесточает действующий контроль. Регуляторный механизм направлен на борьбу с противоправной деятельностью, включая отмывания денежных средств с использованием биткоина или альткоинов.
«Обязательно должна проводиться разметка крипты на предмет поиска криптовалюты, полученной преступным путём», — подчёркивает начальник службы финмониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля.
С таким заявлением он выступил на крупном банковском форуме, который проходит с 23 по 26 сентября в Санкт-Петербурге. Криптодержатели не будут каждый раз доказывать легальность своих криптоактивов, проверки встроены в процесс. В рамках обновлённого законодательства запрещаются операции через нелегальные платформы. Данные о сделках фиксируются, Центробанк или Налоговая служба вправе сделать запрос на получение доступа.
Основные положения закона о легализации криптовалюты уже работают. С 1 июля 2027 года завершается переходный период, и банки будут обязаны блокировать переводы в пользу нелегальных криптоплощадок.
Дисклеймер: Информация в данной статье предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не является инвестиционной, финансовой, юридической или налоговой рекомендацией. Altcoinlog не несёт ответственности за решения, принятые на основе опубликованных материалов. Инвестиции в криптовалюты связаны с высоким уровнем риска.
