- Прокуратура, ФБР уже подали иск о конфискации криптовалютных активов.
- Средства были получены в рамках нелегальной торговли иранской нефтью, сообщает Минюст.
- Согласно предварительным данным, криптовалюты перемещались через инфраструктуру, связанную с Binance.
По данным следствия, через сеть криптокошельков были перемещены миллиарды долларов доходов от теневой торговли нефти из Ирана. Средства направлялись по разным адресам, включая Правительства Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который в некоторых странах признают террористической организацией.
«Деньги использовались для финансирования военных программ, разработки ядерной инфраструктуры, а также баллистических ракет», — прокомментировал зампрокурора США Шон Бакли.
В иске нет обвинений Binance. Несмотря на это, представители биржи официально заявили, что «Binance не допускает транзакций с лицами, находящимися под санкциями, и сотрудничает с правоохранительными органами». Биржа отключила Hexa Whale, Blessed Trust ещё до того, как в СМИ появилась разоблачающая информация. Иск, который подали вчера, направлен на активы.
Ранее США ввели санкции против доходов Ирана от продажи нефти и судоходства. Иск о конфискации был подан 14 сентября, дата судебного заседания ещё не назначена. Правительство получит постоянное владение активами при условии, если суд вынесет решение в его пользу.
Дисклеймер: Информация в данной статье предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не является инвестиционной, финансовой, юридической или налоговой рекомендацией. Altcoinlog не несёт ответственности за решения, принятые на основе опубликованных материалов. Инвестиции в криптовалюты связаны с высоким уровнем риска.
