Из-за связей с Россией MEXC отрезали от американских банков

Ордер выпущен по разделу 9714(a) закона Combating Russian Money Laundering Act и стал частью операции Operation Economic Outcast. По тексту ордера FinCEN, с мая 2021 по май 2026 года через MEXC Global прошло $16,7 млрд, связанных с незаконной деятельностью. В пресс-релизе Минфина США та же оценка округлена до «не менее $16 млрд».

На Россию, по подсчётам ведомства, приходится почти $1,5 млрд операций, связанных с обходом санкций. Из них $232 млн составили прямые транзакции с организациями под санкциями США, ЕС и Великобритании. FinCEN пишет, что биржа провела около $129 млн с Garantex и $4,1 млн с её преемником Grinex уже после санкций против них и работала с обеими площадками до июня 2026 года.

Ещё не менее $26 млн, по данным Минфина, пришлось на сеть A7 и почти $200 млн на операции со стейблкоином A7A5. Отдельно ведомство насчитало около $1 млрд прямых операций с более чем 40 иранскими обменниками. Всё это выводы американского регулятора, а не решение суда.

Что запрещает ордер и чем он отличается от санкций

Ордер обращён к американским финансовым организациям: им запрещено проводить любые переводы средств от MEXC Global или в её адрес. За нарушение грозит гражданская или уголовная ответственность. В определение MEXC Global FinCEN включил аффилированные компании на Сейшелах, в Эстонии, Швейцарии и Великобритании, а возможные подразделения биржи в самих США из ордера исключил.

От привычных санкций OFAC этот инструмент отличается в нескольких пунктах:

• MEXC не внесена в санкционный список SDN, ордер выпущен по другому закону;
• обязанности банков по закону о банковской тайне и санкции OFAC он не меняет;
• запрет касается переводов через финансовые организации США, а не торговли на бирже в других странах;
• точной даты вступления пока нет: в тексте ордера вместо неё стоит формула «30 дней после публикации в Federal Register».

Что это значит для пользователей из России

Для россиян ордер наложился на уход биржи. 20 октября MEXC объявила, что прекращает обслуживать пользователей из России и Беларуси, крайний срок вывода в уведомлениях стоял на 4 ноября. Сроки и порядок вывода мы разбирали в материале о том, как MEXC ограничивала доступ для россиян. Похожий путь раньше прошла другая площадка, о чём мы писали в статье про уход KuCoin из России.

Для остальных клиентов главный риск в долларовых операциях. Когда ордер вступит в силу, американские банки и платёжные организации не смогут проводить переводы, которые идут на биржу или от неё. Сделки внутри площадки и выводы в блокчейн ордер напрямую не регулирует.

В ночь на 7 ноября MEXC ответила заявлением: биржа изучает ордер с юристами и комплаенс-командой, платформа работает в обычном режиме, средства пользователей в безопасности. Компания также запустила независимую проверку своих мер против отмывания денег и санкционного контроля, передаёт TechFlow. Это слова самой биржи, независимого подтверждения у них нет.

Давление на биржи через санкционные механизмы растёт не первый год: раньше мы писали о санкциях против иранских криптобирж. Для MEXC отсчёт 30 дней начнётся в день, когда ордер появится в Federal Register.