Криптовалюта под прицелом: ФБР изъяло цифровые активы более чем на $560 000

Согласно официальным данным, схема сбора пожертвований начала работать в 2019 году. Было несколько онлайн-платформ, связанных с движением. Правоохранительные органы получили доступ к данным тысяч людей, которые имеют отношение к финансированию ХАМАС.

Вместо того чтобы пытаться вернуть деньги, был взломан механизм сбора средств. У ФБР были информаторы, которые помогли выследить серверы, домены и меняющиеся криптоадреса, через которые организация собирала пожертвования.

Этот случай стали обсуждать по всему миру, он показал, что публичные блокчейны могут быть использованы и против тех, кто пытается финансово поддерживать незаконную деятельность. Прозрачность, позволяющая находить адреса тем, кто жертвует деньги, предоставляет возможность отслеживать транзакции следователям и понять движение средств. Все использовавшиеся в рамках незаконной схемы ресурсы ХАМАС были заблокированы. Была изъята криптовалюта более чем на полмиллиона долларов.

Основная криптовалюта, которая фигурировала в этом деле, — USDT, также был использован BTC. От биткоина организация позже сама отказалась, были и другие монеты.