- Как мы сообщали ранее, в России вступил в силу закон о легализации криптовалют.
- Владельцы криптоактивов получили судебную защиту, но вместе с тем усилился надзор.
- Крипторынок выходит из серой зоны, теперь в стране есть регулируемая инфраструктура.
Новый порядок
В рамках закона о «О цифровых валютах и цифровых правах» государственные органы получили право делать запросы о получении информации о криптокошельках россиян в режиме, что и банковские счета. Площадки обязали составлять отчёты, в которых будут отображены не только паспортные данные, но и СНИЛС.
Доступ к данным кошельков получили суд, Центробанк, ФНС, ФССП, а также Росфинмониторинг и правоохранительные органы. В рамках аудита Счётная палата вправе делать запрос. Эти же полномочия есть и у проверяющих чиновников на коррупцию. Если говорить коротко: клиентов ожидает такой же уровень прозрачности, что и в банковском секторе.
Раскрытие информации
Госорганы могут узнать сведения о криптовалютных накоплениях россиян. Чтобы получить точные данные, ведомству требуется направить официальное обращение. Разрешение инвестора не нужно, эта процедура законна, даже если криптодержатель будет против. Запросы строго регламентированы.
Если пользователь работает через российскую компанию, она обязана дать ответ на запрос и раскрыть информацию, которая располагает. В список входят:
- идентификационные данные;
- цифровые счета, связанные с ними адреса;
- тип, объём цифровых активов;
- даты, суммы, направления операций;
- сведения о контрагентах;
- документы, подтверждающие сделки;
- результаты ончейн-аналитики о движении средств.
Объём предоставляемой информации зависит от того, к кому обращается ведомство, и какие у него есть полномочия. У криптообменника, цифрового депозитария, оператора информационной системы разные наборы данных.
В России не запрещено некастодиальное хранение. Такая форма владения криптоактивами является внешней по отношению к регулируемой инфраструктуре.
Дисклеймер: Информация в данной статье предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не является инвестиционной, финансовой, юридической или налоговой рекомендацией. Altcoinlog не несёт ответственности за решения, принятые на основе опубликованных материалов. Инвестиции в криптовалюты связаны с высоким уровнем риска.
