Tether, TRON и Chainalysis будут замораживать USDT в TRON до вывода

О создании группы три компании объявили 12 ноября в Женеве, пресс-релиз опубликован на сайте TRON DAO. Digital Crime Task Force (DCTF) займётся только одним активом: USDT в блокчейне TRON. Именно там лежит больше всего токенов Tether, по данным TRON DAO свыше $94 млрд.

Роли распределены так: TRON даёт сеть, Chainalysis даёт ончейн-данные, аналитиков и инструменты на базе ИИ, а Tether как эмитент может заморозить токены на конкретном адресе. Группа будет принимать от полиции наводки и запросы на заморозку, но главное в анонсе другое: искать подозрительные цепочки переводов она собирается сама, не дожидаясь заявления пострадавшего.

Чем DCTF отличается от прежней группы T3

У Tether и TRON уже был похожий союз. В 2024 году они создали T3 Financial Crime Unit вместе с TRM Labs. По данным Bloomberg, которые приводит The Block, в конце августа T3 распалась из-за медленной реакции и плохой координации участников. Теперь место TRM Labs заняла Chainalysis, а упор сместился с реакции на поиск.

Список целей в пресс-релизе широкий:

• инвестиционные и романтические мошенничества;
• взломы и украденные средства;
• финансирование терроризма и кибероперации КНДР;
• отмывание денег картелей и наркоторговля.

Поводом компании называют ИИ в руках мошенников. По подсчёту Chainalysis, в 2025 году схемы с использованием ИИ приносили в 4,5 раза больше денег, чем обычные, а мошенничества с выдачей себя за другого человека выросли более чем на 1400% за год.

Что это значит для держателей USDT в России

Глава Tether Паоло Ардоино в пресс-релизе говорит, что компания уже заморозила больше $7 млрд, связанных с незаконной деятельностью, и работает с более чем 360 правоохранительными ведомствами из 73 стран. Цель новой группы, по пресс-релизу, сократить время между обнаружением угрозы и заморозкой.

Для получателя USDT это означает простую вещь: если монеты пришли из цепочки, которую группа пометила как преступную, их могут заморозить уже на его адресе. О том, как Ethereum уступил TRON лидерство по среднему объёму USDT, мы писали 3 ноября.

При этом с 17 ноября россияне смогут легально покупать USDT через посредников из реестра ЦБ. Кто ответит за заморозку в такой схеме, пока не ясно. «Также пока никак не определено, кто будет отвечать в случае заморозки или уничтожения активов со стороны эмитента, иностранного юрлица», сказал «Коммерсанту» гендиректор компании «Технобит» Александр Пересичан. По его словам, сейчас депозитарий не обязан компенсировать убытки, если актив заблокировал иностранный эмитент.

Конкретных заморозок, сделанных уже силами DCTF, компании пока не назвали.