В «Москва-Сити» закрыли 9 нелегальных криптообменников

Открыты уголовные дела по статье 159 Уголовного Кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Фигуранты уголовных дел могут быть приговорены к тюремному заключению до 10 лет.

Задержанные рассказали, что думали «их нанимали на работу внештатными сотрудниками госструктур». Теперь они понимают, что это были мошенники.

По тому же делу задержали предполагаемых пособников иностранных колл-центров, их возраст составляет от 18 до 25 лет. Они получали деньги жертв, а затем передавали их в обменники для отправки в другую страну.

Сумма ущерба неизвестна, но по словам одного из задержанных, оборот нелегального криптообменника составлял до 30 млн рублей в сутки. Было около 30 клиентов в день. В данный момент ведётся поиск потерпевших для установления всех обстоятельств инцидента.

Незаконную деятельность криптообменников удалось пресечь через 3 дня после того, как Путин подписал закон о легализации криптовалют. Основные положения вступают в силу с 1 сентября.