OFAC внёс в SDN восемь канадских обменников из-за Ирана

По релизу Минфина США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) включило компании в список SDN по указу E.O. 13902, который направлен против сектора цифровых активов Ирана. Обменники конвертировали риалы и другие валюты в криптовалюту для международных расчётов с Ираном. Многие из них, по данным ведомства, проводили операции с санкционными иранскими биржами и адресами, связанными с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Кого именно внесли в список?

В списке OFAC от 6 ноября восемь записей:

• Diverse Trade Inc (Million Exchange), Онтарио;
• 1380079 BC Limited (Amin Exchange), Британская Колумбия;
• Top PC Technician Inc, аффилированная компания, которая в Онтарио тоже работает как Amin Exchange;
• NIA Nations Currency Ltd, Британская Колумбия;
• 2397639 Ontario Ltd (Farah Exchange), Онтарио;
• CCC Inc, Онтарио;
• B Galaxy Inc (Cryptoyal), Онтарио;
• Darvish Exchange, Онтарио.

CCC Inc и B Galaxy Inc работают по одному адресу в Онтарио, но это две разные компании; имя Cryptoyal в списке OFAC указано у обеих. Darvish Exchange рекламировала обмен биткоина на риалы, а B Galaxy обещала неограниченные объёмы криптовалюты за иранскую валюту.

Примеры из релиза: адреса Million Exchange отправили эквивалент сотен тысяч долларов на адреса, связанные с КСИР или терроризмом. На адреса Amin Exchange пришли сотни тысяч долларов от биржи Shelbit, а кошельки NIA Nations и Darvish Exchange проводили операции с Nobitex и Wallex. Общей суммы по всем восьми компаниям Минфин не приводит.

Акцию согласовали с FinCEN и канадской финразведкой FINTRAC, а также с DEA. Она продолжает Operation Economic Outcast, кампанию Минфина против финансовых каналов Ирана. Ранее OFAC внёс в SDN иранские биржи Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex (2 июня 2026 года), а 7 августа ввёл санкции против Aban Tether Exchange и Shelbit.

Что статус SDN значит для клиентов и контрагентов?

Имущество этих компаний в США или под контролем американских лиц блокируется, его нужно заявить в OFAC. Блокируются и компании, которыми они владеют на 50% и больше. Американским лицам сделки с ними по общему правилу запрещены, если OFAC не выдал лицензию.

Риск есть и у неамериканских участников. Им запрещено побуждать американских лиц к нарушению санкций, даже неумышленному, и обходить санкции. У каждой из восьми записей в списке SDN стоит пометка о риске вторичных санкций по разделу 2 E.O. 13902, а у четырёх компаний указаны адреса в сети Tron (TRX).

Это другой инструмент, чем ордер FinCEN по MEXC в той же Operation Economic Outcast: мера по разделу 9714 отрезает компанию от американской банковской системы, а SDN блокирует имущество и запрещает сделки с ней.

Для тех, кто менял деньги через такие обменники, важнее не судьба сервиса: по данным Минфина, все восемь компаний на момент санкций продолжали работать. Часть их TRX-адресов теперь в официальном списке, а OFAC может штрафовать за нарушения по принципу строгой ответственности, без доказательства умысла. Поэтому контрагента сверяют по записи SDN с названиями, алиасами и адресами, а не по пересказам.