Binance отклоняет выводы на MEXC и задерживает депозиты с этой биржи

В объявлении Binance сказано, что биржа больше не обрабатывает операции с MEXC и связанными с ней компаниями. Пользователей просят не отправлять туда средства и не получать их оттуда ни напрямую, ни через посредников. Поводом стал ордер FinCEN против MEXC, который Минфин США раскрыл 6 ноября.

Что именно блокирует Binance

Правила для двух направлений разные:

• заявки на вывод с Binance на MEXC отклоняются;
• депозиты с MEXC временно удерживаются и проходят комплаенс-проверку;
• на время проверки ограничения могут наложить на весь аккаунт;
• по итогам Binance может ограничить доступ дальше, вплоть до закрытия счёта.

В списке Binance 13 позиций: юрлица MEXC на Сейшелах, Эстонии, Швейцарии, Великобритании и Сингапуре, торговые названия и «аффилированные лица». Сколько продлится проверка и когда вернут задержанные депозиты, биржа не уточнила.

По данным Unchained (материал опубликован на Yahoo Finance), одной компании из списка, MEXC (Comoros) Ltd, в ордере FinCEN нет. Сам ордер оговаривает, что не ограничивается перечисленными структурами.

Почему Binance не стала ждать 10 декабря

Ордер опубликован в Federal Register 10 ноября и вступает в силу 10 декабря, без даты окончания. Он запрещает американским финансовым организациям любые переводы средств, включая криптовалюту, на MEXC Global и с неё. Иностранные биржи ордер напрямую не обязывает. FinCEN утверждает, что с мая 2021 по май 2026 года через MEXC прошло $16,7 млрд, связанных с обходом санкций, киберпреступностью и другой незаконной активностью, из них почти $1,5 млрд относятся к обходу российских санкций.

Binance оказалась не первой. Основатель OKX Стар Сюй в ночь на 8 ноября по Москве написал в X, что OKX относится к специальным мерам FinCEN почти как к санкциям, и попросил не переводить средства с MEXC на OKX напрямую. Пост был ответом пользователю, который жаловался на заморозку своих USDT, пришедших с MEXC.

Что это значит для россиян с активами на MEXC

MEXC уже закрыла обслуживание пользователей из России: мы писали, что MEXC уходит из России, а крайним сроком самостоятельного вывода называлось 00:00 МСК 4 ноября. Те, кто выводил остатки позже, теперь не смогут отправить их на Binance напрямую, а депозит с MEXC может обернуться ограничениями для самого аккаунта на Binance. Binance просит не проводить такие операции и «косвенно», то есть через промежуточные адреса.

Сама MEXC, по данным Unchained, держится прежней позиции: гендиректор Вугар Уси в ночь на 10 ноября написал, что FinCEN получил письменный запрос компании, а ввод, вывод и торговля работают в полном объёме. Формального запрета от Bybit, Bitget, Coinbase, Kraken, KuCoin и Gate на 10 ноября Unchained не нашёл. Пойдут ли они за Binance и OKX до 10 декабря, пока не ясно.